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未经允许进行比特币交易,美国一年轻男子被判刑

2018-3-6 15:58| 发布者: admin| 查看: 237| 评论: 0

摘要: 24岁的Eldon Stone Ross来自美国宾夕法尼亚州一个小镇,近日他被判处一年零一天的刑期,罪名是在没有向美国政府及相关机构报告的情况下,向人们购买和销售大量比特币。据推测,这名年轻人在近两年内出售价值近150万 ...
24岁的Eldon Stone Ross来自美国宾夕法尼亚州一个小镇,近日他被判处一年零一天的刑期,罪名是在没有向美国政府及相关机构报告的情况下,向人们购买和销售大量比特币。据推测,这名年轻人在近两年内出售价值近150万美元的比特币,但只赚得了曰4万美元的佣金(约占2.6%)而他不得不将这些款项上交而且伴随着他的是长达一年的监禁。他被判因在2015年1月至2016年11月期间进行未经许可的转账业务,并没有向相关机构进行报告。


“我们没有浏览过很多这样的案例,这是我在本地遇见的第一起这样的案件。”在费城起诉这一事件的美国助理检察官Bert Glenn表示。他警告称:“如果人们可以去找像Ross这样在机构市场以外交易的人,就更进一步增加了他们的匿名性。”


Ross承认,他曾于2017年10月向与国土安全调查局有关的卧底联邦探员出售了价值5万美元的比特币。根据法庭记录称,其“未能获得探员的身份信息”。与以往在美国发生的此类案件一样,当局声称,通过不进行类似KYC程序的交易或向财政部报告,比特币卖家能够进行洗钱活动。


有趣的是,这位24岁的年轻人在从事非法转账业务的时间段内曾因为毒品犯罪而被判入狱过。此次在他的新刑期结束后,他还将经历额外三年的监督后才能完全获释。


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